盘点五大非法期货交易“骗局”!3·15来了 快更新一下你的防骗对策

提示:

远离五个主要的非法期货交易陷阱:非法平台,外部磁盘交易配资平台,伪装现货交易,虚假宣传和非法配资

寻找四个主要的期货交易所:国内期货交易所中只有四个合法交易所交易的期货交易所,即上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所和中国金融期货交易所。

近年来,各种类型的欺诈性交易诈骗陆续出现,诈骗者也以多种方式出现。

第二年是“ 3·15”,期货市场也需要“打击假冒”。迫切需要打击非法期货并清理投资市场。今天,《期货日报》的记者将向您详细介绍期货交易和投资中的主要骗局,希望投资者在交易期货时能睁大眼睛,提高防范意识,避免投资陷阱。

非法期货交易的五个主要陷阱。

一、非法平台的陷阱

为了“抢流量”,许多期货公司被“伪造”。 “山寨网站”使投资者深受其害,也使“真正的”期货公司悲惨。

想查看法律机构名单吗?互联网上的查询链接使您脱离了轨道,被称为“大型数据库,交互式信息处理,快速操作,准确的查询”,“监管机构查询系统”,“国家信息安全级别3认证系统查询结果的权威发布”, 3秒给出查询结果,但仅用于获取您的手机号码。

以期货公司的头为例。当投资者浏览该网站并发现一家期货商业机构想要进入其官方网站以进一步了解时,他在搜索引擎上键入了该名称,但出现了一些类似的“山寨”。如果您看不到“官方”一词,则只需单击鼠标即可进入。实际上,搜索引擎非常“诡计多端”。这些网站中大多数都在其后面隐藏着很小且不起眼的“广告”。

记者随机点击了几个“假冒”链接。实际上,他们借用了与知名公司非常相似的名称来增加点击次数。据熟悉市场的人士称,这种“假冒”网站根本无法使用真实的交易系统,从本质上讲,它们大多是场外赌博。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件,投资者所交易的只是由非法机构创建的虚假磁盘。客户的资金不通过银行监管系统转移,而是转移到个人帐户,这导致许多投资。该人的资金被非法挪用。此外,尽管磁盘似乎正在运行,但是所有数据都是由所谓的机构本身伪造的,而投资者交易的市场只是虚假数据的波动。

实际上,记者也很困惑。该网站接受此类非法的“广告”。有点赚钱吗…

因此,“正版”期货公司也无法承受。新湖期货,海通期货和南华期货均已就此发布公告,指出公司并未授权其他机构或个人以公司的名义开展业务,也未授权其他机构或个人使用[ 公司商标和徽标并宣布公司唯一的官方网站和许多非法冒充网站,提醒投资者注意区分。

搜索引擎有一种竞价排名的方法,这使许多愿意花钱在搜索结果中排名第一的“山寨”网站成为可能。实际上,非法平台使用“山寨”网站的主要目的是赢得客户。早些时候,一些媒体报道说,在百度搜索中,现货市场的业务量仅次于“ P田”医院。

根据数据,在百度推广的交易所会员公司呈现稳定增长态势。百度的外部信息显示,交易的一部分平台在8个月内通过百度推广迅速吸收了近200个会员单位,会员的年净存款额从数千万到数十亿不等。这种晋升方法用于获取成员。速度是惊人的。据悉,相当多的现货经营机构年收入在5000万元左右,搜索引擎投入4000万元。获得客户的成本很高,但收入仍高于投资。因此,这些交易所和会员单位仍在促进其业务。气死了。

非法机构得到广泛推广,即期欺诈已成为灾难,严重损害了投资者的利益。受“魏泽西事变”的影响,百度对搜索竞价排名等业务进行了规范,中国网络空间管理局也对百度的业务提出了整改要求。

二、代理外部磁盘事务的陷阱

近年来,越来越多的投资者投资于外国期货,但许多无辜的投资者已成为非法国际期货交易手中的“韭菜” 平台。

当一些国内机构推广所谓的“外国期货”代理业务时,它们声称为国内投资者提供参与海外期货交易的渠道,并代表对原油,黄金,股指,外汇和香港,纽约,伦敦等市场的其他市场。有些还提供诸如“专家”指导,“一对一教学”和期货配资之类的服务。投资者只需提供身份证明文件,开设账户并支付相关费用,即可通过这些机构的特定交易软件进行“外国期货”交易。

目前,国外市场期货成为犯罪分子欺骗投资者的一种手段,是因为大多数国内投资者都无法开设国外市场账户,他们认为国外市场期货非常神秘;二是缺乏对国外市场期货的监管。 。事实是,在任何情况下都不容易在国外期货交易中赚钱。

1994年以后,在国内期货市场停止对外贸易业务之后,直到今天,相关的国内主管部门还没有批准任何国内机构在中国开展对外贸易期货代理业务。

根据国家规定,未经批准,任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位和个人不得违反规定从事境外期货交易。国内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与海外期货交易。一旦发生纠纷,他们的权益将得不到有效的保护。

想要进行国外期货交易的中国国内投资者主要有两种渠道:海外金融机构和国内期货公司香港分行。投资者可以通过正规的持牌机构开户进行交易。

三、伪装现货交易的陷阱

对原油,白银和沥青等商品的现货投资原本不是普通百姓日常关注的领域,但现在它已通过QQ,聊天室和现场直播进入了公众的视野平台。这真的是一种“低投资,高回报,灵活可靠的交易”投资方法吗?

所谓的“变相期货”是指现货批发市场上的一些地方机构,企业,甚至一些个人,利用部分期货市场的运作机制和某些交易方法,以现货名义未经批准标准化国家主管部门。合同交易。多年来,“变相期货”交易在本地现货市场上并未消除,甚至呈现出加剧的趋势。 “变相期货”交易给市场体系的健康稳定发展带来了极大的危害,也造成了许多社会和经济问题。

大宗商品即期交易涉及茶,邮政卡,艺术品,文化和创意商品,主要是为了方便互联网上的现货商人网上方便交易,但一些不良机构还是利用它来模仿现有的交易市场操作该系统进行了“类似未来的交易”,从而获得了非法利润。

实际上,期货交易具有独特的机制,例如高杠杆香港原油期货配资理财,T + 0交易和双向交易,因此人们认识到投资风险很高。它被视为国内外严格管制的领域。我国拥有与期货相关的营业执照和从业人员资格的完整监管制度。建立了一个期货市场监测中心,以监测资金的安全性。客户必须先谈论风险,然后再开设帐户。良好的客户风险评估和适当的风险披露,期货公司必须继续具有足够的净资本以抵抗各种商业风险,并且投资者保护基金还为期货投资者提供了补偿渠道。正是这种完善的投资者保护体系,保证了期货市场的长期稳定健康发展。

其他市场从期货市场的交易方法中学习。如果缺乏配套的严格监督制度和投资者保护机制,不仅会损害投资者利益,而且会造成市场混乱和混乱,从而影响社会稳定。

四、错误宣传的陷阱

一些罪犯经常自称为“老师”和“青神”,用“只要跟着我,你就能赚很多钱”的话吸引投资者。

违法者通过QQ,在线论坛,微信,直播应用等发布信息,称期货交易“投资少,收益大”,只要跟随“老师”,就可以“加倍投资”。一个月后返回。”大多数违法者利用投资者的“隔夜致富”或渴望转亏为盈,并使用夸大,煽动或引人注目的宣传来吸引投资者。尽管使用了微信,QQ,微博,直播软件,电话等各种渠道来吸引个人投资者加入该集团,虽然利润截图和其他形式略显俗气和低级,但受贪婪的人性的驱使,普通百姓仍然极易受到违法者的伤害。导致,盲目地相信所谓的“分析师”和“老师”的投资方法和技巧,无意中走上了非法期货交易之路,甚至陷入了无法自拔的境地。

通常来说,非法期货活动的目的是欺骗投资者资金并获得非法收益。为了实现这一目标,违法者经常诉诸于各种营销方法,例如打折,打折,频繁提醒和产生紧迫感,以敦促投资者尽快将资金存入其控制下的银行帐户。

这些非法平台通常直接使用伪造的电子磁盘来伪装市场并人为地操纵价格。一些市场软件应用程序是逐层打包的,另外还有各种借口来“检查遗漏和填补空缺”,这使普通投资者难以判断其真实性。此外,这些平台经常使用误导性的口号股票配资平台,偏向于强调甚至夸大回报,减弱甚至不提示风险。

五、非法配资陷阱

场外交易配资本质上是一种资金借贷关系,配资公司通过平台将自己的资金和从市场筹集的资金借给投资者,以为投资者实现杠杆交易,并且配资公司提供证券帐户和资金,并收取利息。为了确保借出资金的安全,配资公司实时监控客户的帐户资金,并设置清算线和预警线。当客户的资金达到预警线时,配资公司将通知客户自己减少或补充保证金。一旦客户的资金触及清算线,配资公司有权立即平仓。场外交易配资的杠杆率极高,有的甚至超过10倍,远高于市场上配资的杠杆率(保证金融资和证券借贷)的1倍,并且年化利率通常介于20%和33%,也比实地配资的6%至9%高得多。

场外配资公司通过电话营销,手机短信,即时消息软件,电子邮件群发,金融网站广告页面和自媒体等各种渠道向普通投资者介绍配资业务。为了迅速吸引注意力并发展业务,异地配资的宣传内容多种多样,例如“门槛低,杠杆率是10倍,配资资金在几秒钟内到达”,“充值免息并发送红包”等,还有配资公司违反规定,开始了配资 +个人推荐股票业务。

通常来说,配资公司避免谈论高杠杆风险以“吸引客户”。实际上,投资者的交易风险已经放大了很多倍。一旦市场大幅上涨或下跌,他们将增加参与度。杠杆的配资投资者立即清算头寸,亏损,甚至背负巨额债务。

场外交易配资使投资者的帐户安全性不安全。投资者帐户由投资者共同控制配资公司。由于配资公司不是从事证券经纪业务的法律机构,因此它没有内部控制,风险控制和外部监督,因此漂流到了法律监督的灰色区域。一旦配资公司萌芽了,它可能会冒险并潜逃金钱。

此外,高风险的场外交易配资显然与个人投资者的风险承受能力不符。投资者应牢记过去几年因场外交易造成的沉重损失的教训,并保持清醒的态度进行各种宣传和坚持。剩余货币投资,理性投资,价值投资。如果确实需要融资,可以通过合法的证券经营机构进行保证金交易和证券借贷。

如何预防?

鉴于上述非法期货,投资者应采取预防措施,在事件发生期间提供保护,并在事件发生后进行权利保护,以免落入违法者精心安排的“陷阱”。期货交易,操纵市场价格,挪用和窃取交易保证金,限制客户存款和取款以及与客户“赌博”应立即向有关当局报告。如果您不小心陷入了非法期货的骗局,还应该通过正规渠道进行权利保护。

为事先采取预防措施,投资者应了解非法期货的特征。非法期货活动是典型的利益相关者类型的非法和犯罪活动,会严重干扰正常的经济和金融秩序并破坏社会和谐与稳定。犯罪分子经常使用虚假的身份和虚假的信息,并使用诸如夸大宣传和许诺回报等方法,以各种形式掩盖诱使投资者被骗。罪犯诈骗投资者的钱财后,他们经常挥霍或逃离,使投资者难以挽回损失。

随着政府继续加大对非法期货活动的打击力度,对从事非法期货活动的罪犯的隐瞒越来越强。总之,可以从以下四个方面来判断非法期货活动的识别:

查看业务资格。期货行业是特许经营行业。根据规定,期货业务的发展需要获得中国证券监督管理委员会的批准,以获得相应的业务资格。未获得相应业务资格从事期货业务的机构为非法机构。请不要与此类机构打交道,以免被欺骗。如果投资者想知道公司或某人是否适合从事期货业务,则可以登录中国证券监督管理委员会()的网站或中国期货业协会的网站(

)进行查询。

再看看营销方法。开展期货业务活动,必须符合期货法律法规对投资者适宜性管理的要求。合法的期货经营机构从事经纪业务时,必须按照规定积极提醒投资者期货交易的风险,不得向客户提供利润担保,不得同意与客户分担利益或分担风险。然而,犯罪分子通过QQ,在线论坛,微信,实时流媒体应用等发布信息,称期货交易“投资少,回报大”,只要遵循“老师”,他们就可以“将回报加倍”。月”。这是欺诈性投资。投资者必须注意钱。大多数违法者利用投资者的“隔夜致富”或渴望转亏为盈,并使用夸大,煽动或引人注目的宣传来吸引投资者。期货投资是有风险的,要不失去它就不可能获得稳定的利润。

三看汇款帐号。一般而言,非法期货活动的目的是欺骗投资者资金并获得非法收益。为了实现这一目标,违法者经常诉诸于各种营销方法,例如打折,打折,频繁提醒和产生紧迫感,以敦促投资者尽快将资金存入其控制下的银行帐户。合法的期货机构只能以公司的名义开展业务香港原油期货配资理财,并且只能以公司的名义开立银行账户,并且不会使用个人账户或该机构以外的账户来收取款项。投资者在汇款过程中应格外谨慎。如果接收帐户是个人帐户或与机构名称不符,则投资者必须保持警惕。

四看互联网地址。非法期货网站的网址通常由字母和数字组成,没有特殊含义,或者根据合法证券业务机构的网址进行更改或添加。投资者可以通过中国证券监督管理委员会或中国期货业协会的网站查询合法期货经营机构的网站。不要登录非法期货网站,以免陷入陷阱并造成损失。

投资相关产品的投资者必须首先考虑资金的安全性。为了保护自己的资金安全,一种方法是选择政府机构依法批准的交易场所进行交易,而不是参加未经批准而建立的“ black 平台”和“ black intermediaries”中的交易。任何部门。二是认真检查交易场所的交易规则和交易方式是否符合国发[2011] 38号和国办发[2012] 34号文件的要求。如果是现货交易,请特别注意它是否采用了国家禁止的集中招标。 ,做市商等交易方式。第三是着眼于资金的存管系统。一般而言,正规的清算机构实行统一的清算交易场所,不经过交易场所,资金相对安全;如果没有集中清算,则至少要有一个用于银行的第三方存款监管系统来保证资金(如果仅是资金,则需要解释一下。在银行存款不足以确保资金的安全性)。如果没有资金的第三方存放监管制度,而交易资金是由交易场所或交易场所的经纪成员直接存储的,则投资者应对资金的安全性保持合理的怀疑。第四,投资者需要安全地保存其交易账户和资本账户的密码,并且不要将密码交给所谓的投资顾问或财务顾问,以免资金被盗并确保自己资金的安全。第五,注意交易账户中的资金。如果发现资金被骗或被盗,应立即向公安机关和交易场所监督机构报告或投诉。

关于一些现货交易平台,判断交易场所的交易是否可靠基本上取决于交易活动,交易规则是否符合法律法规,监管是否完善以及风险是否存在是可控制的,而不是批准机构。而且,省人民政府的集中清理整顿和验收的批准只能表明,根据当时的情况,交易场所符合法律,法规的规定,省人民政府仍然需要将来做例行监督工作。实际上,确实有一些交易场所在通过清理,整顿和接受后,从事非法交易活动而“复活”。选择交易场所进行交易的投资者应仔细了解交易种类,交易规则,监管条件和风险水平,合理评估自身的风险承受能力,并谨慎选择交易场所参加相关交易活动。

关于非法从事海外期货的行为,根据《期货交易管理条例》,未经中国证券监督管理委员会批准,任何单位和个人不得设立或者变相设立期货从事经营期货业务。 (包括海外期货经纪业务)。国内单位和个人从事境外期货交易的办法,由中国证券监督管理委员会和国务院有关部门制定。中国证券监督管理委员会尚未向任何机构颁发海外期货经纪业务执照,也未针对国内实体或个人发行从事海外期货的措施。

海外期货经纪公司的代理机构和人员在中国通常没有实际的经营机构,而投资者参与此类交易造成的损失通常难以弥补。根据中国证券监督管理委员会和国家工商行政管理总局的《关于进一步明确查处违法期货交易责任的通知》,由于开户资金公司不是期货公司。 ,所有证券公司和期货经纪人公司都参与其中。其他机构非法从事境外期货交易的,由工商部门领导调查处理。投资者应直接向投资公司所在的工商行政管理部门报告。如果涉案金额较大,也可以上报公安机关,由公安机关处理。

除经国务院或国家财政管理部门批准设立金融产品交易交易场所外,省人民政府根据地区管理原则负责日常监督,违规处理和风险处置。投资者怀疑交易场所或其分支机构违反法律法规的,可以向交易场所或其分支机构所在地的省人民政府报告。如果他们认为自己的行为构成犯罪,则可以携带相关证据向公安机关报告。

如果投资者受到非法期货活动的侵犯,他们如何捍卫自己的权利?

根据国家有关规定,地方人民政府负责侦查和处理违法期货活动。在投资者受到非法期货活动的侵害之后,为了使罪犯能够得到及时调查和处理并尽可能地弥补损失,请尽快向当地公安机关举报,或向当地工商部门和期货监督部门报告。投资者应妥善保管合同,汇款单,银行对账单及其他凭证,并致电短信记录,交易记录等材料,并提供给当地有关政府部门,以便他们调查违法期货活动并保护其合法权益。权益。

如果非法期货活动构成犯罪,受害人应当通过公安,司法机关的刑事追回程序追回;如果非法期货活动只是一般的非法行为,并不构成犯罪,并且当事方符合《民事诉讼法》规定的起诉条件,则可以通过民事诉讼要求赔偿。

是否有涉嫌非法期货交易的犯罪行为,由公安机关,司法机关依法确定。公安机关,司法机关根据工作需要,可以要求中国证券监督管理委员会及其派出机构出具确定意见,以备查处。中国证券监督管理委员会及其派出机构应当按照公安机关,司法机关或者其他有关行政执法部门的要求,确定被调查的特定期货涉嫌刑事案件或者行政违法案件的性质,调查或审判。

投资者在各地从事非法期货交易或对当地交易场所的交易性质有疑问时,应及时向公安机关或地方有关部门报告,妥善保管有关证据材料,以免造成损失。

目前,在国内期货交易所中只有四个合法交易所买卖的期货交易所,即上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所和中国金融期货交易所。此外,经国务院批准,中国证监会正式批准的广州期货交易所正在筹建中,但目前尚无上市期货产品。

投资者必须通过正规期货公司开立账户,才能正常交易并获得法律保护。正式的期货市场是国家严格管制的金融市场。投资者资金的安全性和市场的三个原则都受到严格制度的保护。此外,那些以现货商品或各种商品投资为幌子伪装的期货,被称为看涨拍卖,N倍杠杆作用和无实物交割平台,应尽可能远离。

对于投资于股票,期货,期权等高风险金融产品的投资者,具有识别非法金融交易的能力,提高风险预防意识以及拥有专业知识的能力非常重要。知识。

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